Официально Тимур Турлов — российско-казахстанский предприниматель и финансист, основной владелец компании Freedom Holding Corp. В реальности — пирамидки и мойщик грязных миллиардов ОПГ и олигархата. Турлов родился в Москве в 1987 году и в 2015 году стал владельцем контрольного пакета акций Freedom Holding — пирамиды, построенной на схеме Понци, которая получила счастливый билет, став главным инструментом обхода антироссийских санкций. В 2022 году Турлов получил гражданство Казахстана, его состояние оценивается в $2,2 млрд. Тимура Турлова считают Фунтом Токаева, а также всего криминалитета России.
Тимур Турлов — не самый настоящий шахматист. Сочетает хитрость с наивностью. Получил паспорт Казахстана, поставил пару постов про агрессивную агрессию и переоформил свои российские активы на «трудовые коллективы». Цифра-банк удивительно похож на бывший Фридом, в нем работают менеджеры-зазывалы, предлагающие гражданам России «инвестиционные продукты». Правда пришлось прекратить процессинг переводов через карты «МИР» и «Золотую Корону» в Казахстане, но чего не сделать ради великой цели: отмыва по-настоящему толстого российского капитала через Казахстан.
То, что Тимур Турлов ушел из России лишь формально — не секрет. В конце концов его легко обнаружить чисто статистически: объем привлечения внешнего капитала в Freedom не упал. Значит самый крупный рынок, на котором Турлов работал, по-прежнему открыт. Знают об этом и те, кто хочет пощипать Турлова за жиденькую бородку: украинцы. Знают и Штаты, так как успехи белизского оффшора, мытьем и катаньем всунутым в публичный оборот американского NASDAQ — это бельмо на глазу регуляторов. О манипулировании ценой акций Freedom написаны целые поэмы. Но поймать Турлова гораздо проще на чем-то более простом, и это — обход санкций. В этом случае комиссия по ценным бумагам (SEC) не будет вынужденна признать, что профукала фактическую регистрацию финансовой пирамиды на рынок, с другой — покажет как лихо она борется с русскими деньгами. А значит, инициатором процесса санкционирования Freedom Finance все же должна выступать Украина, пишет сайт Компромат Казахстан.
Если так, то и решить вопросы Турлову поможет Украина. В конечном счете, как показывает практика, все решается через аппарат Зеленского. Множество олигархов прошли этим путем и — о чудо! — с них были сняты не только украинские санкции, но и западные. Но нужно искать подходы.
Таким человеком в Казахстане является Наталья Малярчук. В условиях снижения дипломатической активности она неформально отвечает за коммуникацию между Киевом и Астаной. Финансовые и организационные вопросы оплаты индульгенций — именно ее сфера ответственности. Связи Турлова с Малярчук не возникли вчера. У них, косвенно, даже есть совместный бизнес, так как управляющие кадры Markets Mentor набраны из среды подчиненных и бывших менеджеров Турлова.
