Казахстанский миллиардер и бывший гражданин РФ Тимур Турлов ищет возможности снять санкции с своей «дочки» в Украине. В октябре 2022 года СНБО наложила санкции на ТОО «Фридом Финанс Украина» - брокера, через которого украинцы получали выход в том числе на западные фондовые площадки.
Санкции были наложены на основании расследования СБУ, которая установила, что структуры Турлова способствовали переводу из России в Украину средств, которые могли использоваться для финансирования так называемых ДНР и ЛНР, а также предоставляла другие незаконные финансовые услуги компаниям из обриты влияния РФ с использованием государственных облигаций Украины, пишет From-UA. Об этом сообщает СТАЛИНГУЛАГ
Во «Фридом» все обвинения отрицают. Сейчас материнская компания – Freedom Finance Corp, чьи акции торгуются на NASDAQ, стала объектом внимания Минюста и Комиссии по ценным бумагам США. Расследования в отношении офшорной структуры бизнеса Freedom ведется с осени 2023 года и может быть фатальным для бизнеса компании. При этом украинские санкции, хотя и не имеют значительного влияния на бизнес Турлова, тем не менее ухудшают его положение с имиджевой точки зрения и привлекают еще больше ненужного внимания со стороны американских регуляторов.
Для устранения этих рисков Турлов привлек Наталью Малярчук, казахстанского GR-специалиста и бывшую главу Попечительского совета Transparency International Казахстан. Этническая украинка Малярчук не только сохранила тесные связи с сетью влиятельных в Украине НКО, но и поддерживает тесные отношения с посольством Украины в Казахстане. В частности, у Малярчук – дружеские отношения с послом Украины в Казахстане времен Петра Порошенко Юрием Лазебником. Также она работала и с бывшим послом Петром Врублевским, в отношении которого Басманный суд Москвы недавно применил процедуру заочного ареста.
В ситуации фактического отсутствия посла Украины в Казахстане (уровень дипломатических отношений понижен до временного поверенного) на протяжении более двух лет Наталья Малярчук фактически представляет собой альтернативный канал коммуникации и решения вопросов двусторонних отношений Украины и Казахстана.
Ключевая ставка в решении проблем Тимура Турлова в Украине делается на два аспекта. Первый – смена руководства СНБО (Алексей Данилов ушел в отставку в марте 2024 года), что может быть использовано как предлог для пересмотра решений предыдущего руководства. Второй – показательная лояльность Турлова санкциям против РФ. На днях стало известно о том, что казахстанский Freedom Bank Турлова инициативно остановил транзакции с российской платежной системой «Золотая Корона». Основанием для этого послужили санкции США, введенные 23 августа против ряда российских финансовых организаций. В том числе – против Центра финансовых технологий, с которым связана «Золотая Корона».
